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虎扑足球:针对金融机构的一系列欺诈行为

时间:2020/6/10 15:49:59   作者:   来源:   阅读:169   评论:0
内容摘要:洲际交易所表示,这是中国首个利用信用卡非法套现、虚假报告等方式获取补偿退款的复杂欺诈案件2020年1月,一名姓林的男子向黄埔公安局报案称,他的4张信用卡丢失,并在别处花掉了9.8万元。在调查过程中,警方发现该案件是一起有预谋的拒付信用卡交易、编造虚假报告骗取保险公司的案件。林承认...
洲际交易所表示,这是中国首个利用信用卡非法套现、虚假报告等方式获取补偿退款的复杂欺诈案件
2020年1月,一名姓林的男子向黄埔公安局报案称,他的4张信用卡丢失,并在别处花掉了9.8万元。在调查过程中,警方发现该案件是一起有预谋的拒付信用卡交易、编造虚假报告骗取保险公司的案件。林承认,他在网上认识了一个名叫魏的人。在魏教授的指导下,他办理了许多银行信用卡,并申请了信用卡挂失保险,然后将信用卡快递到各地的魏教授那里。魏用POS机非法套现,林虚报,共同骗取挂失卡保险。
目前,林某涉嫌保险诈骗罪已被检察机关移送起诉。

随后,警方立即对本案嫌疑人进行了相关调查,逐步清理出以魏、许、王等为首分布在全国多个地方的犯罪团伙,通过虚假报告、拒绝交易等方式骗取金融机构的赔偿和退款。目前,所有46名犯罪嫌疑人均须采取刑事执法措施。

上海市公安局发言人办公室警官庄立强表示,近年来,银行卡相关犯罪呈现出许多新特点。二是犯罪手段的隐蔽性和多样性,利用行业规则漏洞的犯罪手段不断更新。第三,复合犯罪较多,使用银行卡作为道具实施合同诈骗、保险诈骗等衍生犯罪的趋势明显。第四,跨境银行卡犯罪频发,从境外犯罪嫌疑人携带假卡进入中国境内非法刷卡,到境外犯罪嫌疑人窃取国内银行卡信息后使用假卡。

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